Правоохранительные органы Латвии арестовали 1 млн евро в связи с отмыванием денег в ликвидируемом Trasta komercbanka («Траста комерцбанка») в рамках расследуемого в Германии дела о «русской прачечной». Об этом в четверг сообщает местное информагентство ЛЕТА со ссылкой на пресс-секретаря Государственной полиции республики Сигиту Пилдаву.
По ее данным, немецкая полиция заявила об успешном завершении расследования дела об отмывании денег по схеме, получившей название «русская прачечная», а также о конфискации нескольких объектов недвижимости и денежных средств в размере более 40 млн евро. В рамках этого дела в Латвии арестован 1 млн евро, который также признан полученным преступным путем.
«Так называемое дело о русской прачечной — яркий пример эффективности международного сотрудничества при расследовании легализации средств, полученных преступным путем. У преступлений подобного рода нет национальных границ, поэтому успешное и эффективное расследование возможно только в рамках сотрудничества», — цитирует агентство слова начальника Управления по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции Латвии Петерис Бауска.
Как указывает агентство, это управление в 2015 году начало дело о легализации через ликвидируемый Trasta komercbankа полученных преступным путем средств в крупных размерах и в организованной группе. Полученная в ходе следствия информация и доказательства оказались полезными и для правоохранительных органов Германии, которые расследовали деятельность международной группировки по отмыванию денег. При этом расследование по уголовному делу об отмывании денег в Trasta komercbanka продолжается, подозреваемыми признаны два бывших сотрудника банка.
