Число клиентов, которым российские банки отказали в открытии счетов по антиотмывочному законодательству, сократилось в два раза, а количество отказов в проведении банковских операций снизилось на 30%, сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Илья Ясинский на форуме Ассоциации банков России «Банки России — XXI век».
«По нашим данным, на 30% сократилось количество клиентов, в отношении которых кредитные организации реализуют полномочия по отказу в проведении операций, — рассказал Ясинский. — И второй момент — практически в два раза сократилось количество случаев, когда кредитные организации принимают решение об отказе в заключении с клиентом договора банковского счета, банковского вклада».
Он пояснил, что это произошло после того, как в апреле вступили в силу изменения в законодательство, позволившие ЦБ по согласованию с Росфинмониторингом определять объем информации об «отказниках», который будет направляться в банки. ЦБ ранее пояснял, что банки будут получать информацию не обо всех клиентах из списка, а только о тех, кто совершает высокорисковые операции.
По словам Ясинского, планируется актуализировать перечень критериев сомнительных финансовых операций, на основании которого клиентам отказывают в банковском обслуживании в рамках антиотмывочного законодательства.
