Сотрудники Ассоциации форекс-дилеров (АФД) выявили несколько финансовых компаний, расположенных в Московском международном финансовом центре «Москва-Сити», которые привлекают граждан РФ к нелегальной торговле на рынке форекс, сообщили ТАСС в пресс-службе ассоциации.
Помимо рынка форекс, нелегальные компании предлагают услуги по торговле криптовалютой, а также контрактами на разницу (CFD), маскируя их под консультационную или учебную деятельность. Так, компания ООО «Международный Финансовый Центр» (МФЦ), не имея лицензии Банка России на осуществление деятельности форекс-дилера, использует «агрессивные» методы работы с клиентами, настойчиво навязывая свои услуги, отмечают в АФД.
При этом ООО «МФЦ» в свою очередь является партнером иностранного юридического лица — компании «Global FX». Последняя также не имеет лицензии ЦБ на осуществление деятельности форекс-дилера, а занимается привлечением граждан РФ в зарубежные юрисдикции. В партнерах «Global FX» также числится зарегистрированная в России компания «Global Finance», позиционирующая себя как консалтинговый центр, но в действительности занимающаяся навязыванием услуг по торговле на рынке форекс и др.
Обнаруженные АФД еще две безлицензионные компании — ООО «ЭфЭксОпэн» и «FX Open Markets Limited» — помимо прочего, предоставляют клиентам возможность пополнения счета через электронно-платежные системы. Также среди услуг присутствует возможность открытия высокорискованного ПАММ-счета — инвестиционного сервиса, при котором трейдер торгует на рынке форекс, используя как свои инвестиции, так и средства инвесторов. При этом прибыли и убытки, полученные в результате торгов, распределяются между всеми участниками ПАММ-счета автоматически.
