Danske bank («Данске банк») и Deutsche bank («Дойче банк») подозреваются в том, что проводили подозрительные денежные операции на сумму порядка 540 млн евро через филиал Danske bank в Литве. С таким утверждением выступило в четверг Датское радио, ссылаясь на данные обширного журналистского расследования.
Утверждается, в частности, что компания, имеющая счет в литовском филиале Danske bank, «играла центральную роль в систематическом отмывании денег из России» между 2012 и 2015 годом. Для этого был использован метод так называемой «зеркальной торговли» через покупку и продажу акций, уточнило Датское радио.
Ранее американский портал BuzzFeed («Базфид») со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении материалы специального подразделения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями ФИНСЕН (FinCEN, Financial Crimes Enforcement Network) сообщило, что ряд банков с мировым именем помог своим клиентам обойти санкции и отмыть незаконно полученные средства в объеме 2 трлн долларов с 1999 по 2017 год.
Документация представляет собой более 2 тыс. так называемых отчетов банков о подозрительных операциях клиентов — SAR (Suspicious Activity Reports). Представители BuzzFeed передали досье Международному консорциуму журналистских расследований (ICIJ).
