Власти Евросоюза решили ужесточить контроль за ввозом крупных сумм наличных после дела российского сенатора и миллиардера Сулеймана Керимова, который, по данным прокуратуры Ниццы, переправил во Францию в чемоданах почти 900 млн евро для последующего отмывания через сделки с недвижимостью на Лазурном берегу.
Во вторник Совет ЕС утвердил новый регламент таможенного контроля, направленный на борьбу с перемещением теневого капитала и отмыванием денег.
Обязанности въезжающих по декларации ценностей на сумму более 10 тысяч евро будут расширены, говорится в сообщении Совета.
Отныне учитываются не только банкноты, но и другие ликвидные инструменты и продукты — чеки, дорожные чеки, предоплаченные банковские карты и золото.
