Скандал вокруг эстонского филиала Danske Bank, который был разоблачен как крупнейшая «прачечная» по отмыванию «грязных» денег из России для их последующей переправки в Европу и в офшоры, получил неожиданный поворот.
Как сообщает Bloomberg, Айвар Рехе, экс-глава эстонской «дочки» Danske, через которую прошли сомнительные сделки на 150 млрд долларов, пропал без вести.
Рехе вышел из своего дома в Таллине и не вернулся, рассказал пресс-секретарь полиции города Кристьян Лукк. В настоящий момент ведутся его поиски.
Ранее следственные органы допрашивали бывшего топ-менеджера по уголовному делу о мошенничестве, которое прокуратура возбудила в июле прошлого года — спустя три месяца после того, как центральный офис Danske в Копенгагене завершил внутреннее расследование. Оно показало , что больше половины из 230 млрд долларов, прошедших через эстонское подразделение в 2005-13 гг, имели сомнительное происхождение.
